Краснодарские бизнесмены “отмыли” более 2 млрд рублей, похищенные у банка

Краснодарские бизнесмены “отмыли” более 2 млрд рублей, похищенные у банка

Преступную схему выявили сотрудники  экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея.

По данным ведомства,  двое жителей Краснодара, 50 и 65 лет, являясь руководителями крупных сельхозпредприятий отмыли более 2 млрд рублей, похищенные у одного из банков.

Для этого они использовали открытые в том же кредитном учреждении счета контролируемых обществ с ограниченной ответственностью, а преступные схемы прикрывались  с целью придания статуса легитимности финансовым операциям.

«Следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК России «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», – сообщает ГУ МВД по региону.

Обоим фигурантам следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и Москвы. Изъята документация.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Источник: kubantv.ru

Оцените статью