Следователи возбудили дело в отношении основателя группы компаний «Рольф»

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает РИА Новости.

Как уточняется, по делу также проходят другие руководители группы. По версии следствия, подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам, для чего была заключена фиктивная сделка.

«Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четыре миллиарда рублей со счета «Рольфа» на счет кипрской «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — отметили в СК.

Известно, что фигурантам грозит до десяти лет колонии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыски в нескольких дилерских центрах компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге.


Источник