Новость из прошлого: 26 августа 1999 года – Пять человек из российского правительства под подозрением в отмывании денег через Bank of New York

Банковский комитет конгресса США назначил слушания о коррупции в финансовых кругах, сообщает Bloomberg. Речь идет о расследовании «отмывания денег» Международного валютного фонда (МВФ) через Bank of New York. 

Комитет должен выяснить, могла ли принятая практика работы западных, в том числе американских, банков облегчить проведение крупных денежных махинаций. Также необходимо выяснить, был ли Bank of New York обманут или же сознательно способствовал утечке средств. 

Представители Bank of New York заявили, что банк проводит совместно с федеральными властями «конфиденциальное расследование», целью которого является выяснить, могли ли средства объемом $10 млрд незаконно пройти через механизм учреждения. 

На слушаниях будет обсуждена и деятельность МВФ, уже подвергавшегося критике со стороны конгресса США. Критики утверждают, что Фонд не справился с отслеживанием использования кредитов России. МВФ, в свою очередь, также проводит расследование утечки выделенных ранее России средств.

Российские криминальные структуры сумели отмыть $15 млрд через два банка в Нью-Йорке, сообщает агентство Reuters. Из них $10 млрд – займы из Международного валютного фонда. 

Деньги проходили по четырем счетам Bank of New York и по одному счету Республиканского национального банка – его штаб-квартира располагается в Нью-Йорке.

Пять настоящих или бывших членов правительства Ельицина находятся под подозрением, сообщает US Today. Они имели доступ к суммам, предоставленным МВФ, их роль еще предстоит установить. В числе «подозреваемых» – Анатолий Чудайс, Александр Лившиц, а также дочери и советника президента Татьяны Дьяченко. 

С трудом верится, пишет газета, в то, что Борис Ельцин не был вовлечен, или, по крайней мере, посвящен в эту операцию. Напомним, что параллельно с этим, итальянская пресса пишет о счетах того же круга лиц в Швейцарии.

Все новости взяты из архива Полит.ру


Источник