Валюты на полмиллиарда рублей отмыла за рубежом кубанская фирма

Валюты на полмиллиарда рублей отмыла за рубежом кубанская фирма

Валюты на полмиллиарда рублей «отмыла» за рубежом кубанская фирма. Фото: Александр Ратников

Возбуждено уголовное дело о невозврате валюты из-за рубежа

1 июня, KrasnodarMedia. В Краснодаре по материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о невозврате валюты из-за рубежа на сумму свыше 478 млн рублей – фигурантом этого дела стало ООО «Кубань-Снаб». Контракты заключались и не исполнялись, а деньги на счета нерезидентов поступали и в России не возвращались. Ход расследования взят на контроль Краснодарским транспортным прокурором, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

«Краснодарская транспортная прокуратура во взаимодействии с таможенными органами провела проверку исполнения валютного законодательства.

Установлено, что ООО «Кубань-Снаб» заключило несколько контрактов на поставку в Российскую Федерацию товаров на общую сумму более 8 млн. 280 тыс. долларов США (свыше 478 млн. рублей), которые фактически не исполнены, товары на территорию России не ввезены. При этом указанные денежные средства переведены на счета нерезидентов, мер по их возврату не принято. В ходе проверки также выявлено, что ООО «Кубань-Снаб» как юридическое лицо фактической деятельности не осуществляло.

В связи с этим Краснодарская транспортная прокуратура направила материалы в следственное управление МВД России по г. Краснодару, где по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица группой лиц по предварительному сговору) и п.п. «а, г» ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенные организованной группой)», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Это новости Краснодара и Краснодарского края.

150780

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

Спасибо, я читаю вас


Источник