Новую для России схему незаконного обналичивание денег выявили на Кубани

Новую для России схему незаконного обналичивание денег выявили на Кубани

Новую для России схему незаконного обналичивание денег выявили на Кубани. Фото: Антон Балашов

Жительница Сочи оказалась замешанной в незаконном обналичивании денег – схема связана с открытием счета в банке и «липовым» договором купли-продажи недвижимости. Деньга она обналичила, но их украли у нее прямо на улице, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Российскую газету».

По данным прокуратуры Сочи, все началось еще летом прошлого года с заявления о хищении крупной суммы из автомобиля местного жителя. Пока одни правоохранители искали так дерзко похищенные средь бела дня средства, их коллеги проверяли законность происхождения наличности.

— Выяснилось, что обе стороны не чисты на руку. По сути, одни преступники украли деньги у других… Так, сочинка за определенное вознаграждение открыла в банке счет, куда положила свыше 29 миллионов. При обналичивании она показала договор купли-продажи объекта недвижимости. Документом она доказывала законность операции. Однако позже выяснилось, что бумаги липовые, а женщина никогда не приобретала в собственность недвижимость. Позже именно эти обналиченные деньги и украли у задумавших всю эту схему злоумышленников прямо на улице, — рассказали в надзорном ведомстве.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье о «Неправомерном обороте средств платежей». Чтобы установить все возможные случаи, где применялась эта схема, уже начата и служебная проверка в самом банке. Параллельно работают и правоохранители, проверяются все схожие сделки, сообщает «Российская газета».

Это новости Краснодара и Краснодарского края.


Источник