Более 4 млрд рублей отмыла кубанская преступная группировка

Более 4 млрд рублей отмыла кубанская преступная группировка

Более 4 млрд рублей «отмыла» кубанская преступная группировка. Фото: Антон Балашов

Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании более 4 миллиардов рублей – суд ждет пятерых жителей Гулькевичского района в возрасте от 30 до 36 лет, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями УК РФ: «Осуществление незаконной банковской деятельности», «незаконное образование юридических лиц», «неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой».

По версии следствия, злоумышленники с января 2015 года по апрель 2017 года, на территории Гулькевичского района, вступили в преступный сговор. «Помочь» они решили недобросовестным предпринимателям, которым нужны были финансовых операции, совершаемые в обход официальных банковских структур и государственного контроля.

Незаконно были созданы организации, на счета которых поступили деньги в качестве оплаты за якобы поставленные товары и оказанные услуги в общей сумме свыше 4,65 млрд рублей – они были перечислены транзитом в соответствии с распоряжениями нечестных бизнесменов, заказавших такие противозаконные операции.

Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.

В отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей.

Санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов и ограничения свободы.

Это новости Краснодара и Краснодарского края.


Источник